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AGM Information • Mar 22, 2019

제놀루션/정기주주총회 결과/(2019.03.22)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	11,124		- 매출액
- 부채총계	2,324		- 영업이익	292
- 자본금	1,939		- 당기순이익	298
- 자본총계	8,800		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				<보고안건> 감사보고 및 영업보고 내부회계관리제도의 운용실태보고 외부감사인 선임보고 <부의안건> 제1호 의안:제13기 재무제표 승인으 건 ->원안대로 승인(가결) 제2호 의안:정관일부 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) 제3호 의안:이사 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) 제4호 의안:감사 변경의 건 ->원안대로 승인(가결) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인(가결) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 승인(가결)
4. 주주총회일자				2019-03-22
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회소집 결의

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박주원	1977-02	3	재선임	고려대 영어영문학과 학사 고려대 경영전문대학원 석사 전 C& 라인 재무팀 전 C& 그룹 신사업/M&A팀 전 스틱인베스트먼트 수석심사역 현 NHN 인베스트먼트 이사
이민희	1985-08	3	신규선임	고려대 언론학부 학사 고려대 대학원 통계학과 석사 전 토러스투자증권 리서치센터 전 대신증권리서치센터 금융IT그룹 현 JB자산운용 PEF 본부 심사역

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김인준	1953-01	3	신규선임	인하대 조선공학과 학사 전 삼성엔지니어링 산업플랜트 상무 전 NEPES 사업본부장 전 도원엔지니어링 대표이사 전 한양이엔지 사장	-

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
나득수	1956-12	3	재선임	상근	고려대 경영학과 학사 전 한일은행 전 우리은행 NY Agency 본부장 전 신동아건설 고문 현 (주)제놀루션 감사