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AGM Information • Mar 22, 2019

케이씨티시/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과(46기정기주주총회결과공시)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		376,041	- 매출액
- 부채총계		186,398	- 영업이익	14,962
- 자본금		15,000	- 당기순이익	7,272
- 자본총계		189,643	*주당순이익(원)	241
나. 개별(별도)	- 자산총계		322,396	- 매출액
- 부채총계		158,394	- 영업이익	12,227
- 자본금		15,000	- 당기순이익	9,077
- 자본총계		164,002	*주당순이익(원)	304
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,345,758,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.62
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제46기(2018년1월1일-2018년12월31일)  연결,별도 재무제표 및   이익잉여금 처분계산서 승인의 건   -원안대로 가결 제 2호 의안  : 정관 일부 변경의 건    -원안대로 가결 제 3호 의안  : 이사선임의 건    사내이사 후보자 : 신태범,이준환    기타 비상무이사 후보자 : 박현규    -원안대로 가결 제 4호 의안  : 상근감사 선임의 건    상근감사 후보자 : 최승호    -원안대로 가결 제5호 의안  :이사 보수 한도액 승인의 건   -원안대로 가결 제6호 의안  :감사 보수 한도액 승인의 건   -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박현규	1927-07	3	재선임	한국해양대학교 항해학과 졸업 풍국해운㈜ 사장 ㈜케이씨티시 대표이사 고려해운㈜ 대표이사 재단법인 해사문제연구소 이사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)
신태범	1928-01	3	재선임	한국해양대학교 항해학과 졸업 ㈜케이씨티시 대표이사 고려해운㈜ 대표이사 한국항만하역협회 회장 ㈜케이씨티시 회장 (현)
이준환	1957-02	3	재선임	부산대학교 법정대학 행정학과 졸업 ㈜케이씨티시  본사 기획실장 ㈜케이씨티시  경영관리본부장 ㈜케이씨티시  전무 ㈜케이씨티시 부사장 ㈜케이씨티시 사장 (현)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최승호	1963-02	3	재선임	상근	1989-1999년 : 현대투신증권 재직 2000-2001년 : 교보증권 재직 ㈜케이씨티시 상근감사 (현)