SAMJIN PHARMACEUTICAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

삼진제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 51 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		250,272	- 매출액
- 부채총계		44,952	- 영업이익	59,542
- 자본금		13,900	- 당기순이익	25,526
- 자본총계		205,320	*주당순이익(원)	2,075
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,842,257,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				-제1호의안: 정관일부 변경의 건           →원안대로 가결 -제2호의안: 이사선임의 건         (사내이사 2명, 사외이사 1명)           →원안대로 가결 -제3호의안: 감사위원회위원 선임의 건         (사외이사인감사위원 1명)           →원안대로 가결 -제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건           →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당률은 배당기준일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율 입니다. - 배당금총액은 총주식수 13,900,000주 중 자사주 1,597,178주를 제외한 금액입니다.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-04 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장홍순	1956-05	3	신규선임	- 고려대 경영학 학사 - 삼진제약(주) 전무이사 - 現 삼진제약(주) 부사장
최용주	1957-07	3	신규선임	- 청주대 경상대학 학사 - 삼진제약(주) 전무이사 - 現 삼진제약(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
한상범	1967-08	3	신규선임	- 서울대 약학대학 학사/석사 - 서울대 약학대학 약학박사 - 중앙대 약학대학 학장 - 現 중앙대 약학대학 교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
한상범	1967-08	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 약학대학 학사/석사 - 서울대 약학대학 약학박사 - 중앙대 약학대학 학장 - 現 중앙대 약학대학 교수