HANKOOK COSMETICS CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

한국화장품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		95,021	- 매출액
- 부채총계		42,243	- 영업이익	-7,485
- 자본금		8,034	- 당기순이익	-7,746
- 자본총계		52,778	*주당순이익(원)	-482
나. 개별(별도)	- 자산총계		65,665	- 매출액
- 부채총계		11,614	- 영업이익	-7,089
- 자본금		8,034	- 당기순이익	-6,647
- 자본총계		54,051	*주당순이익(원)	-414
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 3명 선임 - 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				○제1호 의안 : 제9기(2018년1월1일~ 2018년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제2호 의안 :  정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ○제3호 의안 : 이사 선임의 건         (사내이사 3명, 사외이사 1명) → 원안대로 승인 ○제4호 의안 : 감사 선임의 건                (상근감사 1명) → 의결권 정족수 부족으로 부결 ○제5호 의안 :  이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ○제6호 의안 :  감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 정기주주총회 시 감사 선임 안건 통과를 위해 주총분산 프로그램 참여, 전자투표 및 의결권대리 권유 공시 등 의결권 확보를 위해 노력하였지만 부결된 바, 상법 386조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 감사의 권리가 있으므로 현 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며 추후 주주총회에서 감사를 선임할 예정입니다
※ 관련공시	2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용준	1962-04	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 대표이사 부회장 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 부회장 (현)더샘인터내셔날㈜ 대표이사 부회장 대보기획 대표이사 미시간주립대 대학원
임충헌	1941-10	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 대표이사 회장 한국화장품㈜ 대표이사 회장 한국화장품㈜ 대표이사 사장 고려대학교 생물학과
김숙자	1939-01	3	재선임	(현)한국화장품㈜ 사내이사 (현)㈜한국화장품제조 회장 한국화장품㈜ 부회장 이화여자대학교 사학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이자영	1963-04	3	재선임	현)삼한합동법률사무소 대표변호사 (현)대한변호사협회 대의원 좋은합동법률사무소 소속변호사 법무법인 아주 소속변호사 경실련 자문위원 성균관대학교 법과대학	-