HANALL BIOPHARMA CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

한올바이오파마/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 46기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		162,304	- 매출액
- 부채총계		45,386	- 영업이익	5,474
- 자본금		26,120	- 당기순이익	3,300
- 자본총계		116,918	*주당순이익(원)	64
나. 개별(별도)	- 자산총계		162,247	- 매출액
- 부채총계		45,373	- 영업이익	5,506
- 자본금		26,120	- 당기순이익	3,333
- 자본총계		116,874	*주당순이익(원)	65
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 사외이사 1명 사외이사인 감사위원 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 제46기(18년01월01일~18년12월31일)   감사보고 및 영업보고 - 제46기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고   나. 부의안건 제1호 의안: 이사선임의 건(사내이사1명, 사외이사1명)  - 제1-1호: 사내이사 후보 임성연 → 원안대로 가결  - 제1-2호: 사외이사 후보 김진형 → 원안대로 가결 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(사외이사1명) → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제46기 재무제표(결손금처리계산서(안)포함) 및 연결재무제표는 상법 449조의 2와 당사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사 위원의 전원 동의요건을 충족하여 이사회결의로 승인되였기에 해당 내용을 보고로 갈음함.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임성연	1968-07	3	신규선임	㈜대웅제약   現) 한올바이오파마㈜ 관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김진형	1977-09	3	재선임	안진회계법인 現) 삼도회계법인 파트너	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김진형	1977-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	안진회계법인 現) 삼도회계법인 파트너

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업		연구용역 활성화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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