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AGM Information • Mar 22, 2019

삼양통상/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		327,534	- 매출액
- 부채총계		34,692	- 영업이익	32,126
- 자본금		15,000	- 당기순이익	25,295
- 자본총계		292,842	*주당순이익(원)	8,445
나. 개별(별도)	- 자산총계		321,693	- 매출액
- 부채총계		33,782	- 영업이익	30,828
- 자본금		15,000	- 당기순이익	26,275
- 자본총계		287,911	*주당순이익(원)	8,773
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	750
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,218,949,250
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.76
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1 호 의안 : 제58기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12일 31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 통과    (배당금 : 주당 750원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건   (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인)  - 제2-1호 의안 : 허남각 사내이사 선임의 건  - 제2-2호 의안 : 허준홍 기타비상무이사 선임의 건  - 제2-3호 의안 : 박노관 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 현금배당금은 2019년 3월 29일부터 지급할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허남각	1938-05	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 대표이사  시카고대학원 경제학 석사
허준홍	1975-08	3	신규선임	(현) GS칼텍스(주) 부사장  콜로라도대학 경제학 석사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박노관	1938-07	3	재선임	(현) 삼양통상(주) 감사  성균관대 생물학과 졸업	-