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AGM Information • Mar 22, 2019

퍼시스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 36기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		484,172	- 매출액
- 부채총계		63,600	- 영업이익	27,720
- 자본금		14,300	- 당기순이익	45,495
- 자본총계		420,572	*주당순이익(원)	4,824
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,000
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,430,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.25
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		1
4. 기타 결의내용				제1호 의안 제36기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 --원안대로 통과 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 --원안대로 통과 제3호 의안 이사 선임의 건 사내이사 3명(이종태, 배상돈, 손태희) 사외이사 2명 선임(최선집, 왕한길) --원안대로 통과    제4호 의안 감사위원회위원 선임의 건 사외이사인 감사위원회위원 2명 (최선집, 왕한길) --원안대로 통과 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 --원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이종태	1955-10	3	재선임	(주)퍼시스 대표이사
배상돈	1964-06	3	재선임	(주)퍼시스 대표이사
손태희	1980-06	3	재선임	(주)퍼시스 사내이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최선집	1956-01	2	재선임	김&장 법률사무소 고문	해당사항 없음
왕한길	1969-11	2	재선임	이현 회계법인 자문	이현 세무법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
최선집	1956-01	2	재선임	사외이사인 감사위원	김&장 법률사무소 고문
왕한길	1969-11	2	재선임	사외이사인 감사위원	이현 회계법인 자문