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AGM Information • Mar 22, 2019

하나투어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		716,122	- 매출액
- 부채총계		476,242	- 영업이익	24,869
- 자본금		5,808	- 당기순이익	10,587
- 자본총계		239,880	*주당순이익(원)	791
나. 개별(별도)	- 자산총계		472,706	- 매출액
- 부채총계		290,778	- 영업이익	26,630
- 자본금		5,808	- 당기순이익	13,396
- 자본총계		181,928	*주당순이익(원)	1,210
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	700
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			14,387,011,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명(김진국) 사외이사 3명(변정우, 한장석, 조근호) 감사위원 3명(변정우, 한장석, 조근호) 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 제1호 의안 : 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 승인    4) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4-3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 -> 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-04 주주총회소집결의 2019-03-14 참고서류 2019-03-14 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김진국	1962-08	3	재선임	(현) (주)하나투어 대표이사 캐세이퍼시픽 항공사 여객판매부 서강대학교 경영대학원 경영학 석사
변정우	1955-08	3	재선임	(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수 (현) 문화관광서비스포럼 책임대표 (사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사
한장석	1958-09	3	재선임	(현) 개업세무사 (현) 한국세무사회 세무연수원교수 재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사
조근호	1959-10	3	재선임	(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
변정우	1955-08	3	재선임	(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수 (현) 문화관광서비스포럼 책임대표 (사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사	-
한장석	1958-09	3	재선임	(현) 개업세무사 (현) 한국세무사회 세무연수원교수 재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사	-
조근호	1959-10	3	재선임	(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
변정우	1955-08	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 경희대학교 호텔관광대학 교수 (현) 문화관광서비스포럼 책임대표 (사) 서비스사이언스학회 회장 (사) 호텔경영학회 회장 경희대학교 전자계산 공학박사
한장석	1958-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 개업세무사 (현) 한국세무사회 세무연수원교수 재정경제부 세제발전심의회위원 국세종합상담센터 서면질의 심의위원 경희대학교 국제법무대학원 석사
조근호	1959-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	(현) 행복마루 법률사무소 대표 변호사 (현) 행복마루 컨설팅㈜ 대표이사 법무연수원 원장 서울대학교 법학과 졸업