DAEWOONG PHARMA

AGM Information • Mar 22, 2019

대웅제약/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 17기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,207,846	- 매출액
- 부채총계		600,037	- 영업이익	24,566
- 자본금		28,966	- 당기순이익	-15,417
- 자본총계		607,809	*주당순이익(원)	-1,468
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,076,309	- 매출액
- 부채총계		537,937	- 영업이익	30,765
- 자본금		28,966	- 당기순이익	1,481
- 자본총계		538,372	*주당순이익(원)	144
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,192,522,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제17기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였음으로 금일 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 7일
※ 관련공시	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	⑮ 과학기술 조사연구 및 기술개발 연구 용역업		신규사업 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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