Icure Pharmaceutical Incorporation

AGM Information • Mar 22, 2019

아이큐어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과(제19기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	120,418		- 매출액
- 부채총계	35,916		- 영업이익	-7,504
- 자본금	3,061		- 당기순이익	-9,927
- 자본총계	84,502		*주당순이익(원)	-1,808
나. 연결	- 자산총계	121,001		- 매출액
- 부채총계	36,308		- 영업이익	-8,769
- 자본금	3,061		- 당기순이익	-7,686
- 자본총계	84,693		*주당순이익(원)	-1,436
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사2명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1-1호 의안 : 전자증권제도에 따른 표준정관 및 이사/감사 선임 정관 변경  ☞ 원안대로 승인 제1-2호 의안: 임원해임에 대한 초다수 결의 정관 변경  ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건  (별도 및 연결 재무제표)  ☞ 원안대로 승인 제3-1호 의안 : 사내이사 최영권 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 정상윤 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 민성욱 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 제7호 의안 : 자본준비금의 이익잉여금 전환의 건  ☞ 원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-20 주주총회소집공고 2019-03-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영권	1960-04	3년	재선임	서울대 약학대 학사/석사 미국 유타대 약학대 박사 삼양사의약연구소 수석연구원 現) 아이큐어(주)대표이사
정상윤	1966-05	1년	재선임	경남대 법대 학사 대웅제약 마케팅팀장 대웅제약 영업부서장 現) 아이큐어(주)제약사업전무이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
민성욱	1975-03	3년	신규선임	상근	서강대 전자계산학 학사 청윤세무법인 세무사 이랜드리테일 세무팀장 팬코 재경팀 부장 現) 아이큐어(주)감사