HANIL HYUNDAI CEMENT CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

한일현대시멘트/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		548,945	- 매출액
- 부채총계		372,537	- 영업이익	20,460
- 자본금		83,793	- 당기순이익	-29,354
- 자본총계		176,408	*주당순이익(원)	-1,752
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,406,835,200
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				［제1호 의안] 제49기 [2018.1.1~2018.12.31] 재무제표 승인의 건  → 보고로 갈음 ［제2호 의안］ 정관 개정의 건  → 원안대로 승인 ［제3호 의안］ 이사 선임의 건  → 원안대로 승인 ［제4호 의안］ 감사 선임의 건  → 원안대로 승인 ［제5호 의안］ 이사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 ［제6호 의안］ 감사 보수한도 승인의 건  → 원안대로 승인 ［제7호 의안］ 임원퇴직금 지급규정 개정의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호의안은 상법 제449조의2 및 정관 제34조 제4항에 의거, 외부감사인의 적정의견과 감사  전원의 동의를 득하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음
※ 관련공시	2019-02-22 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허기호	1966-11	1	재선임	한일시멘트(주) 대표이사 회장 現) 한일홀딩스(주) 대표이사 회장
이주환	1961-11	1	재선임	한일현대시멘트(주) 전무이사 現) 한일현대시멘트㈜ 대표이사 사장
이노선	1967-12	1	신규선임	한일시멘트㈜ 시멘트영업 총괄(상무) 現) 에이치엘케이홀딩스 대표이사 現) 한일현대시멘트㈜ 시멘트영업 총괄(상무)
최진호	1974-07	1	신규선임	LIG손해보험 주식 및 대체투자 운용팀장 現) LK투자파트너스 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김원준	1956-05	1	신규선임	공정거래위원회 시장감시본부장, 경쟁정책국장 및 사무처장 직대 現) 김&장 법률사무소 고문	-
김강수	1951-12	1	신규선임	STX조선해양(주) 대표이사 現) 한국조선해운한림원 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이교일	1957-10	3	신규선임	상근	現) 사단법인 드림보트 이사 現) 재단법인 성음문화재단 이사