kt nasmedia Co., Ltd.

AGM Information • Mar 22, 2019

나스미디어/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	229,197		- 매출액
- 부채총계	104,288		- 영업이익	19,351
- 자본금	4,558		- 당기순이익	15,458
- 자본총계	124,908		*주당순이익(원)	1,766
나. 연결	- 자산총계	303,112		- 매출액
- 부채총계	161,164		- 영업이익	24,946
- 자본금	4,558		- 당기순이익	20,596
- 자본총계	141,949		*주당순이익(원)	2,161
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	530
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		4,639,986,230
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.84
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사위원회의 감사보고 2. 2018년 내부회계관리제도 운영실태 보고 3.제19기 영업보고   <의결사항> ㅇ제1호 의안 : 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 * 현금배당: 주당 530원 → 원안가결 ㅇ제2호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명 선임 : 사내이사 1명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명)     -제2-1호 : 사내이사 후보 정기호   → 원안가결   -제2-2호 : 사외이사 후보 박정익   → 원안가결   -제2-3호 : 기타비상무이사 후보 송재호  → 원안가결 ㅇ제3호 의안:감사위원회 위원 선임의 건   (총 1명 선임)    -제3-1호:감사위원 후보 박정익    → 원안가결 ㅇ제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건    → 원안가결 ㅇ제5호 의안:정관 일부 변경의 건    → 원안가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정기호	1960-03	1	재선임	현) (주)나스미디어 대표이사 전) (주)키노피아 대표이사
박정익	1956-06	2	신규선임	현) 법무법인 탑 변호사 전) Kth 사외이사
송재호	1966-03	2	신규선임	현) KT 미디어플랫폼사업본부 본부장 전) KT 미래융합사업추진실 통합보안사업 단장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정익	1956-06	2	신규선임	현) 법무법인 탑 변호사 현) Kth 사외이사	스마트투자파트너스    (사외이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박정익	1956-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 법무법인 탑 변호사 전) Kth 사외이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	13. 위 각 호의 전자상거래 및 상품유통판매업 14. 위 각 호의 통신판매업		사업 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-