SHINYOUNG WACOAL INC

AGM Information • Mar 22, 2019

신영와코루/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제51기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		335,722	- 매출액
- 부채총계		27,410	- 영업이익	753
- 자본금		4,500	- 당기순이익	2,709
- 자본총계		308,312	*주당순이익(원)	3,010
나. 개별(별도)	- 자산총계		329,703	- 매출액
- 부채총계		24,930	- 영업이익	1,066
- 자본금		4,500	- 당기순이익	3,232
- 자본총계		304,773	*주당순이익(원)	3,591
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,500
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,350,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 재선임,1명 신규선임 비상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		37.5
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항: ①감사의 감사 보고              ②영업 보고              ③내부회계관리제도의                운영보고              ④제51기 재무제표                (이익잉여금처분                계산서 포함) 및                연결재무제표 보고              2. 결의사항 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건            →원안대로 승인 제2호 의안: 이사 선임의 건             (사내이사 1명,              사외이사2명)            →원안대로 승인 제3호 의안: 감사 선임의 건             (비상근감사 1명)            →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수한도 결정의 건             (이사 보수한도: 17억원)            →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수한도 결정의 건             (감사 보수한도:  4억원)            →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-제51기 재무제표 및 연결재무제표 확정 승인 이사회  (2019.02.20)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이호성	1961-01	3	재선임	단국대학교 섬유공학과 졸업 現 (주)신영와코루 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정우	1955-01	3	재선임	성균관대 경영학과 美오스틴 텍사스대 사회복지학 박사 現 성균관대학교 교수	-
에구사 토시오(江草敏夫)	1962-06	3	신규선임	고베대학교 법학과 졸업 現 日本 와코루유통(주)사업기획부 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김응배	1953-10	3	신규선임	비상근	고려고등학교 졸업 前 (주)신영와코루 부사장

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	위생용품 제조 및 판매업		생산용품 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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