SAMJIN LND COMPANY LIMITED

AGM Information • Mar 22, 2019

삼진엘앤디/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	135,357		- 매출액
- 부채총계	47,544		- 영업이익	1,470
- 자본금	12,480		- 당기순이익	1,047
- 자본총계	87,813		*주당순이익(원)	43
나. 연결	- 자산총계	171,051		- 매출액
- 부채총계	78,904		- 영업이익	7,568
- 자본금	12,480		- 당기순이익	1,739
- 자본총계	92,147		*주당순이익(원)	75
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	75
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,823,192,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제32기 재무제표(연결 재무제표 포함) 및 이익잉여금 처분(안) 승인의 건 이익배당예정 : 1주당 배당금 75원 \=> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 조해월 선임의 건 \=> 원안대로 승인 제4호 의안 :  감사 김익겸 선임의 건 \=> 정족수 미달로 부결이며 선임될 때    까지 현재의 감사가 대행 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 \=>원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-05 참고서류 2019-02-12 주주총회소집결의 2019-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조해월	1947-02	3	신규선임	런던대학교 의과대학원 박사 을지대학교 보건과학대학 학장 역임 국립보건연구원 원장 역임