SAJO SEA FOOD CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

사조씨푸드/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		380,269	- 매출액
- 부채총계		160,593	- 영업이익	17,175
- 자본금		17,219	- 당기순이익	12,623
- 자본총계		219,676	*주당순이익(원)	733
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,205,298,010
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :   제39기(2018.01.01~2018.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서)   승인의 건     -> 원안대로 승인   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호 사내이사 최창욱   제3-2호 기타비상무이사 주진우   제3-3호 사외이사 조윤제   제3-4호 사외이사 황재홍   -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건   제4-1호 감사위원 조윤제   제4-2호 감사위원 황재홍   -> 원안대로 승인 제5호 의안 :   이사 보수한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인 제6호 의안 :   임원퇴직금 규정 변경의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최창욱	1953-07	3	재선임	- 現 사조씨푸드(주) 대표이사
주진우	1949-08	3	재선임	- 現 사조그룹 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조윤제	1957-10	3	신규선임	- 前 CJ제일제당 식품응용센터장   - 前 우송대학교 조교수 - 現 GM통상 고문	(주)사조대림(사외이사/감사위원)
황재홍	1949-02	3	재선임	- 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사	(주)사조오양(사외이사/감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
조윤제	1957-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 CJ제일제당 식품응용센터장   - 前 우송대학교 조교수 - 現 GM통상 고문
황재홍	1949-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 파노라마인터내쇼날(주) 대표이사