SAJO INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

사조산업/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 48기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,175,998	- 매출액
- 부채총계		666,183	- 영업이익	54,299
- 자본금		25,000	- 당기순이익	41,197
- 자본총계		509,815	*주당순이익(원)	7,202
나. 개별(별도)	- 자산총계		545,354	- 매출액
- 부채총계		260,485	- 영업이익	30,769
- 자본금		25,000	- 당기순이익	21,308
- 자본총계		284,869	*주당순이익(원)	4,309
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,236,250,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 재선임 및 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제48기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항  감사보고 및 영업보고 및 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 ○ 제1호 의안 : 제48기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(案) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당 5%)    → 원안대로 가결 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    → 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (2인) - 제3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1인) - 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1인)    → 원안대로 가결 ○ 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1인)    → 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건    → 원안대로 가결 ○ 제6호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건    → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 수치입니다. - 상기 시가배당률은 주주명부 폐쇄일의 제2매매거래일전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정한 것임.
※ 관련공시	2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김정수	1951-05	3	재선임	前. 사조씨푸드(주) 대표이사 現. 사조산업(주) 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박길수	1952-02	3	신규선임	前.사조산업(주) 대표이사 前.사조씨에스(주) 대표이사	現. (주)사조오양 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박길수	1952-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前.사조산업(주) 대표이사 前.사조씨에스(주) 대표이사