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AGM Information • Mar 22, 2019

이월드/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 14기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		-	- 매출액
- 부채총계		-	- 영업이익	-
- 자본금		-	- 당기순이익	-
- 자본총계		-	*주당순이익(원)	-
나. 개별(별도)	- 자산총계		263,578	- 매출액
- 부채총계		99,587	- 영업이익	4,576
- 자본금		90,510	- 당기순이익	9,294
- 자본총계		163,991	*주당순이익(원)	103
*회계감사인 감사의견			연결	-
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				-제1호 의안 : 제14기(2018년1월1일~2018년12월31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건   - 제3-1호: 사내이사 선임 - 김현준 → 원안대로 승인 - 제3-2호: 사내이사 선임 - 김철진 → 원안대로 승인 - 제3-3호: 사외이사 선임 - 정대익 → 원안대로 승인 - 제3-4호: 기타비상무이사 선임 - 심재만 → 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사 선임의 건(감사1명 재선임) -제4-1호: 감사 선임 - 정순도 → 의결정족수 미달로 부결 -제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 -제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 2019년 3월 22일(금) 제14기 정기주주총회시 전자투표를 실시하는 등 노력 하였지만, 감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 인하여 부결되었습니다. - 상법 제386조 및 동법 제415조에 의거 새로 선임된 감사가 취임할 때까지 기존 감사가 감사의 권리가 있으므로 정순도 감사가 다음 주주총회때까지 업무를 이행할 것이며, 다음 주주총회시 감사를 선임할 예정입니다.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김현준	1975-11	3	신규선임	홍익대 무역학과 졸업 전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 전략기획실장 전) 이랜드월드 쥬얼리사업본부 본부장 현) 이월드 쥬얼리사업부 본부장
김철진	1965-07	3	신규선임	중앙대 회계학과 졸업 전) 샘표식품 주식회사 CFO 현) 웅진식품 주식회사 CFO
심재만	1965-03	3	신규선임	연세대 경제학과 졸업 전) 삼성증권 IB본부 상무 전) 종근당홀딩스 감사 전) 하나금융투자 자본시장본부 본부장 현) 시몬느자산운용(주) PE사업부문 대표

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정대익	1964-03	3	신규선임	고려대 법학과 졸업 현) 금융위원회 법률자문위원 현) (사)한국금융법학회 회장 현) 경북대학교 법학전문대학원 교수	-