DI CORPORATION

AGM Information • Mar 22, 2019

디아이/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		210,489	- 매출액
- 부채총계		66,411	- 영업이익	21,524
- 자본금		17,248	- 당기순이익	14,685
- 자본총계		144,078	*주당순이익(원)	363
나. 개별(별도)	- 자산총계		159,491	- 매출액
- 부채총계		47,392	- 영업이익	1,017
- 자본금		17,248	- 당기순이익	1,969
- 자본총계		112,100	*주당순이익(원)	69
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,433,580,700
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.4
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<제58기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안 : 제58기(2018.01.01 ~ 12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건   ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건   - 사내이사: 박원호, 장일선, 권태근   - 기타비상무이사: 이재준   - 사외이사: 조정제   ▶원안대로 승인    제3호 의안 : 감사 선임의 건   - 상근감사: 한성훈   ▶의결정족수 미달로 부결 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건     ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 당사는 제58기 정기주주총회에서 감사 선임을 위해 전자투표 도입, 의결권 대리행사 권유 등 의결권 확보를 위해 노력하였으나, 의결정족수 미달로 안건이 부결되었습니다. - 당사는 상법 제368조 및 동법 제415조에 의거, 새로 감사가 선임될 때까지 현 감사가 감사의 권리의무를 유지하게 되었습니다.
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의 2019-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원호	1950-01	3	재선임	- 삼성중공업 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장
장일선	1958-07	3	재선임	- 삼성전자 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 사장
권태근	1958-12	3	재선임	- 뉴욕은행, SK증권 근무 - (現)㈜디아이 부사장
이재준	1954-05	3	재선임	- 동일시마즈㈜ 대표이사 역임 - (現)㈜디아이 비상무이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조정제	1959-03	3	재선임	- 우리은행 근무 - (現)㈜디아이 사외이사	-