HANIL IRON & STEEL CO.,LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

한일철강/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 62 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		312,201	- 매출액
- 부채총계		150,841	- 영업이익	-2,063
- 자본금		11,161	- 당기순이익	-8,210
- 자본총계		161,360	*주당순이익(원)	-3,886
나. 개별(별도)	- 자산총계		302,480	- 매출액
- 부채총계		144,395	- 영업이익	-1,003
- 자본금		11,161	- 당기순이익	-5,082
- 자본총계		158,085	*주당순이익(원)	-2,646
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				▣ 이사 선임 1명   - 사내이사 엄정헌(재선임) ▣ 감사 선임 1명   - 상근감사 송광율(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※무배당 (원안대로 승인) ▣ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※전자증권제도 시행에 따른 정관 변경 (원안대로 승인) ▣ 제3호 의안 :이사 선임의 건(사내이사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제4호 의안 :감사 선임의 건(상근감사 1명) (원안대로 승인) ▣ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) ▣ 제7호 의안 :임원 퇴직금 지급규정 일부 개정의 건 ※임원 퇴직금 지급율 개정 반영 (원안대로 승인) ▣ 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주주제안 사항) ※액면분할(1주당 5,000원의 주식을 500원으로 분할) (원안대로 승인) ▣ 제9호 의안 : 배당금 지급의 건(주주제안 사항) ※1주당 1,000원의 현금배당 제안 (과반수의 반대로 부결)
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄정헌	1948-09	3	재선임	- 한국외국어대학교 졸업 - 한일철강(주) 전무이사 - (주)하이스틸 이사(現) - 한일철강(주) 대표이사(現)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송광율	1964-09	3	재선임	상근	- 서강대학교 졸업 - 현대종합상사 경영지원 본부장 - 중국 청도현대조선 관리부 총경리