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Management Reports • Mar 22, 2019

영원무역/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제10기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,638,946	- 매출액
- 부채총계		975,821	- 영업이익	201,038
- 자본금		22,156	- 당기순이익	111,285
- 자본총계		1,663,125	*주당순이익(원)	2,577
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,642,607	- 매출액
- 부채총계		526,489	- 영업이익	95,212
- 자본금		22,156	- 당기순이익	41,813
- 자본총계		1,116,118	*주당순이익(원)	953
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	350
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			15,353,121,350
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인   제3호 의안: 이사선임의 건 (사외이사 1명) → 원안대로 승인 제4호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
제1호 의안은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있었기에 2019년 3월 19일 이사회에서 재무제표를 승인하고 이를 주주총회에서 보고하였습니다.
※ 관련공시	2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Mark Fasold (마크 페이솔드)	1952-06	3	신규선임	- Boston College 졸업 - Harvard School of Business AMP 졸업 - 前 L.L. Bean, Inc. 부사장	-