Youngone Holdings Co., Ltd

AGM Information • Mar 22, 2019

영원무역홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,262,156	- 매출액
- 부채총계		1,081,985	- 영업이익	254,902
- 자본금		6,818	- 당기순이익	152,106
- 자본총계		2,180,171	*주당순이익(원)	7,432
나. 개별(별도)	- 자산총계		547,679	- 매출액
- 부채총계		36,471	- 영업이익	15,825
- 자본금		6,818	- 당기순이익	13,295
- 자본총계		511,209	*주당순이익(원)	1,146
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	800
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			9,283,918,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안: 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) →원안대로 승인 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-06 주주총회소집결의 2019-03-06 현금ㆍ현물 배당 결정

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성래은	1978-11	3	재선임	Stanford University 졸업 現 (주)영원무역홀딩스 대표이사 現 (주)영원무역 전무이사
채규태	1957-01	3	재선임	연세대 경영대학원 졸업 現 (주)영원무역홀딩스 부사장 現 (주)영원무역 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Rokanuddin Mahmud	1946-07	3	신규선임	University of Brussels 법학석사(LL.M) 前 President of Supreme Court Bar Association (前 방글라데시 대법원 변호사협회 회장)	-