SAMT CO.,LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

에스에이엠티/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 29기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	284,279		- 매출액
- 부채총계	107,382		- 영업이익	32,584
- 자본금	49,998		- 당기순이익	24,604
- 자본총계	176,897		*주당순이익(원)	249
나. 연결	- 자산총계	321,534		- 매출액
- 부채총계	107,385		- 영업이익	33,867
- 자본금	49,998		- 당기순이익	31,851
- 자본총계	214,149		*주당순이익(원)	321
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	130
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		12,869,358,710
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	7.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 신규선임, 상근감사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				결의사항 - 제1호 의안 :제29기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 130원) ▷ 원안 승인 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건   제3-1호    : 기타비상무이사 이성철                선임의 건 ▷ 원안 승인 가결    - 제4호 의안 : 감사 선임의 건   제4-1호    : 상근감사 오세영 선임               의 건 ▷ 원안 승인 가결 - 제5호 의안 :이사 보수한도 승인의   건 ▷ 원안 승인 가결 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건   ▷ 원안 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-02-21 주주총회소집결의 2019-02-21 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-04 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성철	1969-06	3	신규선임	前) 삼성증권 現) 릭실코리아 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오세영	1953-03	3	신규선임	상근	前) 삼성전자 現) 에스에이엠티 감사