HWAIL PHARM. CO., LTD

AGM Information • Mar 22, 2019

화일약품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 38 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,405		- 매출액
- 부채총계	22,160		- 영업이익	6,884
- 자본금	7,205		- 당기순이익	5,076
- 자본총계	101,245		*주당순이익(원)	375
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,028,435,150
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.4
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 보고사항  - 감사위원회 보고  - 영업보고  - 내부회계관리실태 보고    ■부의안건 제1호 의안 제38기 재무제표 승인의 건 [현금배당 : 1주당 150원] -> 원안대로 승인 제2호 의안  정관 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(박필준) -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(박두원) -> 원안대로 승인 제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 1명 : 박두원) -> 부결(의결정족수 미달) 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건(사외이사포함) -> 원안대로 승인    제6호 의안 주식매수선택권 부여의 건 -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 제4호 의안인 감사위원회 위원 선임을 위하여 전자투표 및 전자위임장을 활용하는등 의결권 확보를 위해 노력 하였지만, 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 그러나 상법 제386조에 의거 새로 선임된 감사위원이 취임할 때까지 감사위원의 권리가 있으므로 현 감사위원이 다음 주주총회때까지 업무를 수행할 것입니다.
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-12 감사보고서 제출 2018-12-20 현금ㆍ현물배당 결정 2018-12-27 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 참고서류 2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박필준	1960-09	3	재선임	화일약품(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박두원	1955-02	3	재선임	LG화학(미국현지법인팀장,기술연구원특허팀장,기술정보실장) 한국분석기술연구소 대표이사 (주)메디넥스 부사장 現 화일약품(주) 사외이사 및 감사위원회 위원	-