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AGM Information • Mar 22, 2019

서연이화/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 5기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,696,230	- 매출액
- 부채총계		1,029,612	- 영업이익	11,141
- 자본금		13,514	- 당기순이익	-8,091
- 자본총계		666,618	*주당순이익(원)	-245
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,091,946	- 매출액
- 부채총계		431,362	- 영업이익	3,841
- 자본금		13,514	- 당기순이익	-8,117
- 자본총계		660,584	*주당순이익(원)	-300
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,702,275,100
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.25
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				*총 5명*  - 사내이사 3명(상근)  - 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호: 제5기(2018.1.1~2018.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결 재무제표 승인의 건  ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건  - 제2-1호: 사내이사 김근식  - 제2-2호: 사내이사 이수익  - 제2-3호: 사내이사 문상천  - 제2-4호: 사외이사 노치용  - 제2-5호: 사외이사 안영률  ▷ 5건 모두 원안대로 승인 제3호: 감사위원회 위원 선임의 건  - 제3-1호: 사외이사 노치용  - 제3-2호: 사외이사 안영률  ▷ 2건 모두 원안대로 승인 제4호: 정관 일부 변경의 건  ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건  ▷ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 개별 자산총액 2조 미만의 법인으로서 감사위원회 설치의무 법인에 해당하지는 않으나, 자율적으로 감사위원회를 운영하고 있습니다. - 상기 재무정보의 주당순이익은 지배기업주주 지분에 대한 주당순손실입니다.
※ 관련공시	2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-06 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근식	1956-08	1	재선임	전) 기아자동차 전무 현) 서연이화 대표이사
이수익	1961-04	1	재선임	전) 한화갤러리아 상무 현) 서연이화 전무이사
문상천	1966-01	1	신규선임	전) 아시아나항공 상무 현) 서연이화 경영기획실장/감사실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노치용	1952-05	2	재선임	전) KB투자증권 대표이사 현) KB증권 사외이사 현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원	KB증권 사외이사
안영률	1957-02	2	재선임	전) 서울서부지방법원장 현) 법무법인 케이씨엘 변호사 현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원	법무법인케이씨엘 변호사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노치용	1952-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) KB투자증권 대표이사 현) KB증권 사외이사 현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원
안영률	1957-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	전) 서울서부지방법원장 현) 법무법인 케이씨엘 변호사 현) (주)서연이화 사외이사인 감사위원