Samyang Foods Inc.

AGM Information • Mar 22, 2019

삼양식품/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		412,138	- 매출액
- 부채총계		177,717	- 영업이익	55,177
- 자본금		37,665	- 당기순이익	35,304
- 자본총계		234,420	*주당순이익(원)	4,623
나. 개별(별도)	- 자산총계		387,546	- 매출액
- 부채총계		164,301	- 영업이익	51,181
- 자본금		37,665	- 당기순이익	34,162
- 자본총계		223,245	*주당순이익(원)	4,535
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,013,042,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.75
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> ㆍ제1호 의안 : 제58기 (2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건   o 배당예정 : 1주당 400원  \=> 원안 승인    ㆍ제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (진종기 후보)  \=> 원안 승인 2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (전주용 후보)  \=> 원안 승인 ㆍ제3호 의안 : 정관 변경의 건 3-1호 의안 : 전자증권 법률 제정에 따른 정관 변경의 건  \=> 원안 승인 3-2호 의안 : 외부감사법 개정에 따른 정관 변경의 건  \=> 원안 승인 3-3호 의안 : 이사의 자격정지 정관 변경의 건  \=> 원안 부결 ㆍ제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  \=> 원안 승인 ㆍ제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건  \=> 원안 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 2019년 4월 22일부터 지급할 예정임.
※ 관련공시	2019-02-13 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진종기	1967-05	3	신규선임	ㆍ現삼양식품(주) 지원본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전주용	1964-09	3	신규선임	ㆍ前KEB하나은행 서초지점 HUB장	-