HANKUK PACKAGE CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

한국팩키지/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 26기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	52,897		- 매출액
- 부채총계	10,118		- 영업이익	2,308
- 자본금	12,500		- 당기순이익	1,775
- 자본총계	42,778		*주당순이익(원)	71
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	30
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		750,000,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				1. 사내이사 2명(상근) 2. 사외이사 1명(비상근)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안   제26기 재무제표(이익잉여금처분계산  서 포함) 승인의 건 - 제2호 의안   정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안   이사 선임의 건   (사내이사 2명, 사외이사 1명) 1)제3-1호 의안: 사내이사 선임의 건  ㆍ제3-1-1호 의안: 사내이사 단재완                        선임의 건  ㆍ제3-1-2호 의안: 사내이사 이명신                        선임의 건 2)제3-2호 의안: 사외이사 조남일                  선임의 건 - 제4호 의안   이사 보수한도 승인의 건
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
단재완	1947-03	2년	재선임	연세대학교 졸업 한국제지(주) 대표이사 회장 (주)한국팩키지 대표이사 회장
이명신	1955-01	2년	재선임	건국대학교 졸업 서울우유협동조합 상무 (주)한국팩키지 대표이사 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조남일	1944-10	3년	재선임	연세대학교 졸업 계양상사 근무 (주)한국팩키지 사외이사	-