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AGM Information • Mar 22, 2019

아이진/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,044		- 매출액
- 부채총계	30,699		- 영업이익	-8,266
- 자본금	5,497		- 당기순이익	-5,908
- 자본총계	23,344		*주당순이익(원)	-538
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사 1명 - 기타비상무이사 황만순 선임   (신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 :   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 외부감사인 선임 보고            2. 부의안건 제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건  - 원안대로 승인    제2호 의안:기타비상무이사 선임의 건           (후보자 : 황만순)  - 원안대로 승인   제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건  - 원안대로 승인   제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건  - 원안대로 승인   제5호 의안:임직원의 주식매수선택권 부여의 건  - 원안대로 승인 제6호 의안:정관 일부 변경의 건  - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-07 주주총회소집공고 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-14 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황만순	1970-09	3	신규선임	- 서울대학교 제약학 학사 - 서울대학교 약학(약제학) 석사 -  現) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장        (산업통상자원부) - 現) 코트라 [ Invest Korea 자문위원] - 現) 산업기술보호 전문위원(산업통상자원부) - 現) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사 - 現) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수