FutureChem Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2019

퓨쳐켐/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	49,579		- 매출액
- 부채총계	32,177		- 영업이익	-4,645
- 자본금	2,875		- 당기순이익	-11,071
- 자본총계	17,402		*주당순이익(원)	-1,954
나. 연결	- 자산총계	64,047		- 매출액
- 부채총계	47,174		- 영업이익	-7,286
- 자본금	2,875		- 당기순이익	-12,080
- 자본총계	16,873		*주당순이익(원)	-2,113
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-대표이사 1명(재선임) -사내이사 2명(재선임) -기타비상무이사 2명(신규선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		-
사외이사선임비율(%)		-
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제18기 정기주주총회] <회의목적사항> 1. 보고사항: - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건: - 제1호 의안: 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 (원안대로 승인) - 제2호 의안: 정관 변경의 건 (원안대로 승인) - 제3호 의안: 이사 선임의 건  - 제3-1호 의안: 대표이사 지대윤 중임의 건 (원안대로 승인)  - 제3-2호 의안: 사내이사 이병세 중임의 건 (원안대로 승인)  - 제3-3호 의안: 사내이사 길희섭 중임의 건 (원안대로 승인)  - 제3-4호 의안: 기타비상무이사 마훈 선임의 건 (원안대로 승인)  - 제3-5호 의안: 기타비상무이사 정준기 선임의 건 (원안대로 승인) - 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 승인) - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-15 참고서류 2019-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지대윤	1955-08	3년	재선임	University of Illinois, Urbana-Champaign, U.S.A., 박사 (現)PET 방사성의약품 연구단장(미래창조과학부) (現)퓨쳐켐 대표이사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이병세	1970-10	3년	재선임	인하대(원) 화학과 박사 (前)인하대 화학과 연구교수 (現)퓨쳐켐 연구소장(2005년 6월 ~ 현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
길희섭	1972-04	3년	재선임	인하대(원) 화학과 박사 (前)주식회사 에스메디 대표이사 (現)퓨쳐켐 개발본부장(2001년 8월 ~ 현재)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
마훈	1975-01	3년	신규선임	서울대 역사교육과 졸업 (前) 서울서부지검, 고양지청 검사 (現) 법무법인(유한) 정률 변호사

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정준기	1953-03	3년	신규선임	서울대 의과대학 박사 (現) 대한핵의학회 명예회장 (現) 서울대학교 의과대학 명예교수