Signetics Corp.

AGM Information • Mar 25, 2019

시그네틱스/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제56기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	200,293		- 매출액
- 부채총계	53,061		- 영업이익	-7,179
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-6,249
- 자본총계	147,232		*주당순이익(원)	-73
나. 연결	- 자산총계	200,400		- 매출액
- 부채총계	53,069		- 영업이익	-7,186
- 자본금	42,864		- 당기순이익	-6,230
- 자본총계	147,331		*주당순이익(원)	-73
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				□상근이사 1명(김대수) □사외이사 1명(심일선) □감사 1명(임덕수)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안:제56기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)승인의 건 (원안대로 승인)    제2호 의안:정관 일부 변경의 건 (원안대로 승인) 제3호 의안:이사선임의 건   제3-1호 의안:사내이사 배동수 선임의 건(상근) (철회) 제3-2호 의안:사내이사 김대수 선임의 건(상근) (원안대로 승인) 제3-3호의안:사외이사 심일선 선임의 건(비상근) (원안대로 승인)    제4호 의안: 감사선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 임덕수 선임의 건 (원안대로 승인) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  (원안대로 승인)                                      제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  (원안대로 승인)
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김대수	1960-03	2년	신규선임	(현)시그네티스(주) 외주운영전무 (전)SFA반도체(전:STS) 제조본부장(상무)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심일선	1956-04	1년	재선임	(현)시그네틱스(주) 사외이사 (현)서울특별시교육청감사자문위원회 (전)산재의료관리원 이사장 (전)한국은행 부국장	인터플렉스(주) 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
임덕수	1959-09	3년	재선임	상근	(현) 시그네틱스(주) 상근감사 (전) KCC본사총괄이사