NUVOTEC Co., Ltd

AGM Information • Mar 25, 2019

뉴보텍/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	30,303		- 매출액
- 부채총계	10,063		- 영업이익	906
- 자본금	13,431		- 당기순이익	653
- 자본총계	20,240		*주당순이익(원)	26
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사(사내이사) 1명, 사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		66.7
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		0
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제28기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의 건   3-1호. 사내이사 황희선 선임의 건   3-2호. 사외이사 이기택 선임의 건 -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(승인액 : 20억 원)
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-21 주주총회소집공고 2019-02-20 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황희선	1984-01	3년	신규선임	KOTRA toronto 대한무역투자진흥공사 상호수지(주) 경영지원 팀장 (주)뉴보텍 자금팀장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기택	1963-09	3년	신규선임	(주)필립모리스코리아 부장 (주)GOEM 이사	-