HanmiGlobal Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2019

한미글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		209,712	- 매출액
- 부채총계		106,376	- 영업이익	10,996
- 자본금		5,479	- 당기순이익	7,146
- 자본총계		103,336	*주당순이익(원)	697
나. 개별(별도)	- 자산총계		134,796	- 매출액
- 부채총계		33,525	- 영업이익	7,457
- 자본금		5,479	- 당기순이익	3,746
- 자본총계		101,271	*주당순이익(원)	375
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,011,510,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 재선임 1명 사외이사 재선임 1명 사외이사 신규선임 3명 상근감사 재선임 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		44.4
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 : 제23기 재무제표(이익잉여금처         분계산서 포함)         및 연결재무제표 승인의 건       \=> 원안대로 승인   제2호 : 정관 일부변경의 건 \=> 원안대로 승인 제3호 : 이사 선임의 건      제3-1호 사내이사 김근배 선임의 건   제3-2호 사외이사 김흥수 선임의 건   제3-3호 사외이사 권도엽 선임의 건   제3-4호 사외이사 김한얼 선임의 건   제3-5호 사외이사 이상호 선임의 건 \=> 원안대로 승인   제4호 : 감사선임의 건         - 상근감사 1인 재선임 \=> 원안대로 승인 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인   제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 \=> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-15 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김근배	1959-12	3	재선임	전)SK네트웍스 현)한미글로벌(주) 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김흥수	1959-12	2	재선임	전)삼성전자, 동방CJ 현)김앤장법률사무소 고문    한미글로벌(주)    사외이사	-
권도엽	1953-08	2	신규선임	전)국토해양부 장관 현)김앤장법률사무소 고문    포항공과대학교 석좌    교수    안전생활실천시민연합    공동대표	CJ대한통운 사외이사
김한얼	1968-03	3	신규선임	전)호주 뉴사우스웨일스    대학교 교수    KDI국제정책대학원교수    홍익대학교 교수 현)가천대학교 교수	EnglewoodLab 사외이사
이상호	1964-04	3	신규선임	전)GS건설 전략담당     겸 경영연구소장 현)한국건설산업연구원장    KOTRA 해외수주협의회    회장	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
고낙섭	1950-02	3	재선임	상근	전) 딜로이트안진회계법인 부대표 현) 한미글로벌(주) 상근감사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	정보통신공사업 정보서비스업 발전사업		사업다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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