LOTTE Fine Chemical Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2019

롯데정밀화학/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과(55기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 55 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,700,030	- 매출액
- 부채총계		322,132	- 영업이익	210,714
- 자본금		129,000	- 당기순이익	214,923
- 자본총계		1,377,898	*주당순이익(원)	8,438
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,597,498	- 매출액
- 부채총계		319,400	- 영업이익	210,497
- 자본금		129,000	- 당기순이익	172,843
- 자본총계		1,278,098	*주당순이익(원)	6,786
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			43,299,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 재선임 - 사내이사 1명 신규선임 - 사외이사 2명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				- 제1호 의안 :   제55기 (2018.1.1.~2018.12.31.)   재무제표 승인의 건   → 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 변경의 건     → 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건         (사내이사 2명, 사외이사 2명          기타비상무이사 1명 선임)   → 원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사위원회 위원               선임의 건       (사외이사인 감사위원 3명 선임)   → 원안대로 통과 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건   → 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터   과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의   비율임
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이홍열	1957-12	2	재선임	現. 롯데정밀화학 대표이사 2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사 2012. 대산MMA 대표이사 2010. 호남석유화학 생산본부장 2008. 호남석유화학 총괄공장장
주우현	1972-05	2	신규선임	現. 롯데정밀화학 경영지원부문장 2017. 롯데정밀화학 경영관리부문장 2013. 롯데그룹 정책본부 운영실
정부옥	1964-06	2	신규선임	現. 롯데지주 HR혁신실장 2015. 롯데케미칼 폴리머사업본부장 2008. 호남석유화학 HR부문장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이창수	1954-10	2	신규선임	現. 중앙대학교 산업창업     대학원 겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표	-
안경현	1963-02	2	신규선임	現. 서울대학교 공과대학     화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재     가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이창수	1954-10	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 중앙대학교 산업창업대학원     겸임교수 2012. 삼정 KPMG 대표 2004. 삼정 KPMG 부대표
우태희	1962-09	1	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 연세대학교 공학대학원 특임교수 2016. 산업통상자원부 제2차관 2013. 산업통상자원부 통상교섭실       실장 2011. 지식경제부 무역투자실       통상협력 정책관 2007. 주미한국대사관 참사관
안경현	1963-02	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現. 서울대학교 공과대학     화학생물공학부 교수 現. 고분자 나노융합소재     가공기술센터 센터장 2004. 서울대학교 부교수

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	23. 통신판매업		- 제품 판매경로 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
23. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점 24. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	24. 각호의 사업에 관한 물품의 매매 및 수출입업, 도산매업, 대리점 25. 각호 사업에 부대 관련되는 일체의 사업의 경영 및 투자	- 사업목적 추가에   따른 번호 재분류