SHINPOONG INC.

AGM Information • Mar 25, 2019

신풍제지/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 58기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		167,283	- 매출액
- 부채총계		115,054	- 영업이익	12,159
- 자본금		17,479	- 당기순이익	8,661
- 자본총계		52,228	*주당순이익(원)	315
나. 개별(별도)	- 자산총계		165,094	- 매출액
- 부채총계		112,935	- 영업이익	11,770
- 자본금		17,479	- 당기순이익	8,233
- 자본총계		52,159	*주당순이익(원)	297
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	80
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,216,510,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	5.8
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제58기 정기주주총회 회의 목적사항 < 보고사항 >   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 < 부의안건 > 제1호 의안 :  제58기(2018.1.1.~ 2018.12.31)  재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)  및 연결 재무제표 승인의 건   o 배당예정 : 1주당 80원 -> 원안대로 승인        제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 -> 원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인 제4호 의안 :   감사 보수 한도액 승인의 건   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-01-31 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-03-04 주주총회소집공고

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-화장품 제조 및 판매 -화장품 관련 수출입 및 도소매업 -건강보조식품 제조 및 판매업 -건축자재 제조 및 판매업 -플라스틱과 그 관련제품의 제조가공 및 판매업		사업 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-