JUNGDAWN Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2019

정다운/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	93,953		- 매출액
- 부채총계	46,118		- 영업이익	13,508
- 자본금	2,053		- 당기순이익	9,038
- 자본총계	47,835		*주당순이익(원)	440
나. 연결	- 자산총계	110,632		- 매출액
- 부채총계	61,168		- 영업이익	12,495
- 자본금	2,053		- 당기순이익	9,095
- 자본총계	49,464		*주당순이익(원)	445
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 선임 1명: 김선철 감사 선임 1명: 안계상
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제5기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월31일) 재무제표 승인의 건                               → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 변경의 건              → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건            사내이사: 김선철              → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건            감사: 안계상              → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건              → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건              → 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-15 감사보고서 제출 2019-02-22 주주총회소집공고 2019-02-22 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김선철	1965-11	3년	재선임	- (주)팜스토리 대표이사  - 마니커 대표이사  - 이자바이오 상근이사  - (현) 정다운 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
안계상	1955-12	3년	재선임	비상근	- 한국외국어대학교 스페인어과 졸업  - 씨티은행 영업본부장  - (현) 정다운 비상근 감사