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AGM Information • Mar 25, 2019

썸에이지/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 5기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	39,965		- 매출액
- 부채총계	31,532		- 영업이익	-20,587
- 자본금	7,628		- 당기순이익	-25,503
- 자본총계	8,433		*주당순이익(원)	-339
나. 연결	- 자산총계	41,118		- 매출액
- 부채총계	32,027		- 영업이익	-26,485
- 자본금	7,628		- 당기순이익	-29,367
- 자본총계	9,092		*주당순이익(원)	-365
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제 1 호 의안: 제5기(2018.01.01~2018.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제 2 호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호의안 : 사내이사 선임의 건(권준모) - 원안대로 승인 제 3 호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 4 호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제 5 호 의안: 정관 변경의 건 - 원안대로 승인 제 6 호 의안: 기업 분할의 건 - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 감사보고서 제출 2019-03-06 회사분할 결정(물적분할) 2019-03-05 주주총회소집공고 2019-02-25 회사분할 결정(물적분할) 2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권준모	1964-12	3년	재선임	(현) 네시삼십삼분 의장 (전) 네시삼십삼분 대표이사 (전) 한국게임산업협회 회장 컬럼비아대학교대학원 심리학 박사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	부동산 임대업 및 전대업		부동산 관련 거래를 위한 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-