HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

AGM Information • Mar 25, 2019

현대바이오/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	51,126		- 매출액
- 부채총계	11,359		- 영업이익	2,373
- 자본금	16,859		- 당기순이익	2,588
- 자본총계	39,767		*주당순이익(원)	77
나. 연결	- 자산총계	54,008		- 매출액
- 부채총계	13,524		- 영업이익	1,583
- 자본금	16,859		- 당기순이익	2,618
- 자본총계	40,484		*주당순이익(원)	78
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		0
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				- 제1호 의안: 제19기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 승인의 건   ▶ 원안가결 + 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건   ▶ 원안가결 - 제3호 의안: 이사 선임의 건   3-1호: 사내이사 오상기 선임의 건   ▶ 원안가결   3-2호: 사외이사 박종선 선임의 건   ▶ 원안가결   3-3호: 사외이사 손연수 선임의 건   ▶ 원안가결 - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (제20기 이사 보수한도 : 6억원)   ▶ 원안가결 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 (제20기 감사 보수한도 : 8천만원)   ▶ 원안가결 - 제6호 의안: 주식매수선택권 부여의 건   ▶ 원안가결 - 제7호 의안: 이사회 결의로 부여한 주식매수선택권 승인의 건   ▶ 원안가결
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오상기	1959-11	3	재선임	- 고려대 법학과 - 죠지타운대 로스쿨 석사 - 미국 Foley&Lardner 법률사무소 근무 - 법무법인 아태 파트너 변호사 - 정보통신부 자문위원 - 편집기자협회 고문변호사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박종선	1957-09	3	재선임	- 행정사무관 임용(행시 제34회) - 노사정위원회 대외협력과장 - 고용노동부 노사조정과장 - 서울지방노동청 서울남부지청장 - 충남지방노동위원회 위원장 - 대한산업안전협회 기획이사 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사	-
손연수	1940-08	3	재선임	- 서울대학교 화학과 - 캘리포니아공대 생무기화학 전공(이학박사) - 한국과학기술원 교수 - 과학기술처 연구개발조정실장 - 이화여자대학교 석좌교수 - 현대아이비티㈜ 연구고문 - ㈜씨앤팜 연구소장 - (현) 현대바이오사이언스㈜ 사외이사	-