PROTIA INC.

AGM Information • Mar 25, 2019

프로테옴텍/정기주주총회 결과/(2019.03.25)정기주주총회 결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	10,489		- 매출액
- 부채총계	952		- 영업이익	278
- 자본금	2,593		- 당기순이익	694
- 자본총계	9,537		*주당순이익(원)	180
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당률(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률(%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 기타 결의사항				-
4. 주주총회일자				2019-03-25
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
가. 보고사항    - 감사 및 영업 보고    나. 부의안건    제1호 의안 : 제19기(2018.1.1.~2018.12.31.) 재무제표 승인의 건  -> 원안대로 승인(가결)      제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  -> 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 사내이사(김유삼) 중임 승인의 건  -> 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 임직원 대상 주식매수선택권 부여 승인의 건  -> 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 정관 개정(안) 승인의 건  -> 원안대로 승인(가결)
※관련공시		2019-02-14 주주총회소집 결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-14 감사보고서 제출

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김유삼	1943-06	3	재선임	1978  Washington State University Ph. D 1978~2008  연세대학교 생화학과 교수 2000~2002  전 ㈜프로테옴텍 대표이사 2002          한국생화학회장 2006~2008 연세대학교 대학원장 2010~현재 ㈜프로테옴텍 이사