Com2uS Holdings Corporation

AGM Information • Mar 25, 2019

게임빌/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 19기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	182,377		- 매출액
- 부채총계	76,991		- 영업이익	-18,544
- 자본금	3,298		- 당기순이익	-31,723
- 자본총계	105,386		*주당순이익(원)	-4,933
나. 연결	- 자산총계	349,385		- 매출액
- 부채총계	109,026		- 영업이익	-17,567
- 자본금	3,298		- 당기순이익	-1,629
- 자본총계	240,359		*주당순이익(원)	-307
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 : 송병준(재선임) 사외이사 1명 : 조준희(재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건          제3-1호 의안: 송병준 사내이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안: 조준희 사외이사 선임의 건 → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-15 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송병준	1976-01	3	재선임	현) (주)게임빌 대표이사 현) (주)컴투스 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조준희	1969-02	3	재선임	현) (주)유라클 대표이사 전) 현대건설(주)	(주)유라클 (대표이사)