WOOJIN INC

AGM Information • Mar 25, 2019

우진/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 39 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		211,029	- 매출액
- 부채총계		80,002	- 영업이익	-1,087
- 자본금		8,772	- 당기순이익	-7,205
- 자본총계		131,027	*주당순이익(원)	-431
나. 개별(별도)	- 자산총계		168,363	- 매출액
- 부채총계		63,670	- 영업이익	334
- 자본금		8,772	- 당기순이익	-4,284
- 자본총계		104,693	*주당순이익(원)	-253
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 :제39기 (별도/연결)재무제표 승인의 건  → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건  → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (2명 재선임)  → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (3명 재선임)  → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 (3명 재선임)  → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건  → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이재원	1972-09	3	재선임	㈜CHINOKOREA 감사(現) WOOJIN JAPAN 대표이사(現)
백승한	1962-11	3	재선임	㈜우진 전무이사 역임 ㈜우진 부사장(現)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김자호	1945-12	3	재선임	(주)간삼 회장(現) 대한건축학회 참여이사(現)	(주)간삼(회장)
장재형	1969-03	3	재선임	제35회 행정고시 재경직 합격 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장	-
진동혁	1975-11	3	재선임	제40회 사법시험 합격 김앤장 법률사무소 변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김자호	1945-12	3	재선임	사외이사인 감사위원	(주)간삼 회장(現) 대한건축학회 참여이사(現)
장재형	1969-03	3	재선임	사외이사인 감사위원	제35회 행정고시 재경직 합격 법무법인(유) 율촌 세제팀 팀장
진동혁	1975-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	제40회 사법시험 합격 김앤장 법률사무소 변호사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	건물 및 구축물 해체 공사업 원자력 발전소 제염 사업		사업 영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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