HYUNDAI ELEVATOR CO.,LTD

AGM Information • Mar 25, 2019

현대엘리베이터/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 35기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,374,838	- 매출액
- 부채총계		1,443,630	- 영업이익	143,068
- 자본금		135,791	- 당기순이익	1,458
- 자본총계		931,208	*주당순이익(원)	299
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,801,575	- 매출액
- 부채총계		798,780	- 영업이익	145,386
- 자본금		135,791	- 당기순이익	24,611
- 자본총계		1,002,795	*주당순이익(원)	927
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	900
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			24,442,439,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 3명, 감사위원회 위원 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				<부의안건> * 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1. ~ 2018.12.31.) 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건    → 원안대로 승인    * 제2호 의안 : 이사 선임의 건   -제2-1호 의안    :후보 현정은(사내이사)     → 원안대로 승인     -제2-2호 의안    :후보 장병우(사내이사)     → 원안대로 승인   -제2-3호 의안    :후보 김호진(기타비상무이사)     → 원안대로 승인   -제2-4호 의안    :후보 김유종(사외이사)     → 원안대로 승인   -제2-5호 의안    :후보 정영기(사외이사)     → 원안대로 승인   -제2-6호 의안    :후보 성우석(사외이사)     → 원안대로 승인 * 제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   -제3-1호 의안    :후보 김유종     → 원안대로 승인   -제3-2호 의안    :후보 정영기     → 원안대로 승인   -제3-3호 의안    :후보 성우석     → 원안대로 승인   * 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건     → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-08 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
현정은	1955-01	3	재선임	- 現 현대그룹 회장 - 現 서울상공회의소 부회장
장병우	1946-11	2	재선임	- 前 OTIS엘리베이터 대표이사 - 現 현대엘리베이터㈜ 대표이사
김호진	1962-05	1	재선임	- 前 대우증권 IB사업부문 전무 - 現 현대그룹 전략기획본부 전무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김유종	1952-07	1	재선임	- 前 우리은행   강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스   감사	해당사항 없음
정영기	1958-11	3	신규선임	- 前 한국국제회계학회   부회장 - 現 홍익대학교 경영학부   교수 (공인회계사)	대우조선해양(주) 사외이사
성우석	1962-09	2	신규선임	- 前 우리금융지주 IR부   상무 - 前 NH투자증권   해외영업본부 상무	해당사항 없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김유종	1952-07	1	재선임	사외이사인 감사위원	- 前 우리은행 강남기업영업본부장 - 前 우리 에프아이에스 감사
정영기	1958-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 한국국제회계학회 부회장 - 現 홍익대학교 경영학부 교수   (공인회계사)
성우석	1962-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 우리금융지주 IR부 상무 - 前 NH투자증권 해외영업본부   상무