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AGM Information • Mar 25, 2019

현대미포조선/정기주주총회결과/(2019.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제45기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		3,463,734	- 매출액
- 부채총계		1,146,560	- 영업이익	70,896
- 자본금		199,711	- 당기순이익	120,655
- 자본총계		2,317,174	*주당순이익(원)	3,025
나. 개별(별도)	- 자산총계		3,524,888	- 매출액
- 부채총계		1,221,227	- 영업이익	51,667
- 자본금		199,711	- 당기순이익	87,826
- 자본총계		2,303,661	*주당순이익(원)	2,202
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	700
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			27,919,008,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.14
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				▣ 제45기 정기주주총회 소집 및 회의    목적사항 1. 보고사항   ① 영업보고   ② 감사보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건  제1호 의안     제45기 재무제표 승인의 건     → 원안대로 승인    제2호 의안    정관 일부 변경의 건    → 원안대로 승인  제3-1호 의안    사내이사 선임의 건(1명)    → 원안대로 승인  제3-2호 의안    사외이사 선임의 건(1명)    → 원안대로 승인  제4호 의안    감사위원회 위원 선임의 건(1명)    → 원안대로 승인  제5호 의안    이사 보수 한도 승인의 건    → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익이며, 무상증자 적용 기준임 2. 상기2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일)    전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당    배당금의 비율임.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신현대	1958-08	2	재선임	·충북대 기계공학과 졸업 ·前) 현대중공업(주) 조선사업대표 ·前) 현대중공업(주) 부사장 ·現) (주)현대미포조선 사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임재동	1966-10	3	신규선임	·성균관대 법학과 졸업 ·성균관대 법학 석사수료 ·제35회 사법시험 합격 ·前)서울지방검찰청 검사 ·前)대검찰청 검찰연구관 ·現)김앤장법률사무소      변호사	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임재동	1966-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	·성균관대 법학과 졸업 ·성균관대 법학 석사수료 ·제35회 사법시험 합격 ·前)서울지방검찰청 검사 ·前)대검찰청 검찰연구관 ·現)김앤장법률사무소 변호사