HS INDUSTRIES CO.,LTD

AGM Information • Mar 26, 2019

화승인더스트리/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		991,259	- 매출액
- 부채총계		637,142	- 영업이익	57,708
- 자본금		27,660	- 당기순이익	25,918
- 자본총계		354,117	*주당순이익(원)	370
나. 개별(별도)	- 자산총계		381,683	- 매출액
- 부채총계		214,707	- 영업이익	12,287
- 자본금		27,660	- 당기순이익	23,187
- 자본총계		166,976	*주당순이익(원)	423
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			2,165,650,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	0.6
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1, 사외이사 3, 감사위원 3
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.86
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제 1호 의안: 제50기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 - 50기 배당안: 액면가대비 8% (주당 40원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안: 정관변경의 건 (주식,사채,신주인수권의 전자등록) 1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조 (외부감사인 선임방법 개정내용 반영) 2) 제41조의2, 제44조의2 (사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정) 3) 제29조 (기를 별도로 규정하는 단어 신설) 4) 부칙 ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명) 3-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 3-2호: 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-3호: 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 3-4호: 사외이사 박용주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명, 사외이사 후보인 감사위원 1명) 4-1호: 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 4-2호: 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임) ☞ 원안대로 승인 4-3호: 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임) ☞ 주총전 사임으로 의안에서 제외됨. 4-4호: 감사위원 박용주 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제 6호 의안: 회사분할 및 분할계획서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-03-04 주주총회소집공고 2019-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이찬호	1972-02	3	신규선임	(주)화승엔터프라이즈 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지연	1969-07	3	재선임	(주)큐더스 대표이사	(주)큐더스 대표이사
손동환	1971-02	3	재선임	법무법인은율 대표변호사	법무법인은율 대표변호사
박용주	1975-09	3	신규선임	오픈트레이드 감사	오픈트레이드 감사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이지연	1969-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	주식회사큐더스공인회계사
손동환	1971-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무법인은율 대표변호사
박용주	1975-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	오픈트레이드 감사