WONIK IPS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

원익IPS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 3 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	512,138		- 매출액
- 부채총계	143,217		- 영업이익	105,357
- 자본금	20,637		- 당기순이익	86,409
- 자본총계	368,921		*주당순이익(원)	2,094
나. 연결	- 자산총계	512,346		- 매출액
- 부채총계	143,130		- 영업이익	105,895
- 자본금	20,637		- 당기순이익	86,860
- 자본총계	369,216		*주당순이익(원)	2,105
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	220
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		9,077,427,480
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.1
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 2명, 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사인 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		9
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				○ 제1호 의안:    제3기(2018.1.1~2018.12.31)    재무제표 승인의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1-1호 의안: 사외이사 김재욱                     선임의 건     제3-1-2호 의안: 사외이사 조중휘                     선임의 건     제3-2-1호 의안: 사내이사 이문용                     선임의 건     제3-2-2호 의안: 사내이사 박영규                     선임의 건     제3-3호 의안: 기타비상무이사                   박진영 선임의 건      ☞ 원안대로 승인    ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원                선임의 건     제4-1호 의안: 감사위원회 위원                   김재욱 선임의 건     제4-2호 의안: 감사위원회 위원                   조중휘 선임의 건    ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 이사 보수한도                승인의 건    ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-  상기 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 코스닥시장    에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다.
※관련공시		-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이문용	1952-05	3년	신규선임	- 現 원익아이피에스 고문 - 원익머트리얼즈 대표이사 - 원익아이피에스 대표이사 - 제일모직 부사장 - 삼성전자 반도체 연구소 소장 - 오하이오주립대 재료공학 박사
박영규	1959-09	3년	신규선임	- 現 원익홀딩스 투자부문 대표이사 - 삼성전자 구매팀장 - 고려대학교 전자공학 박사
박진영	1971-11	3년	신규선임	- 現 삼성전자 DS부문 구매팀 상무 - 서울대학교 인류학 학사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1954-01	3년	신규선임	- 現 BNW인베스트 대표 - 삼성LED 대표이사 - 삼성SDI 사장 - 삼성전자 기술총괄   제조기술담당 사장 - 한양대학교 전자통신학   학사	BNW인베스트 대표
조중휘	1957-05	3년	재선임	- 現 인천대학교 임베디드   시스템공학과 교수 - 지식경제부 반도체전략   기술지원단 단장 - 삼성전자 기술고문 - 한양대학교 전자공학   박사	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1954-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	- 現 BNW인베스트 대표 - 삼성LED 대표이사 - 삼성SDI 사장 - 삼성전자 기술총괄   제조기술담당 사장 - 한양대학교 전자통신학 학사
조중휘	1957-05	3년	재선임	사외이사인 감사위원	- 現 인천대학교 임베디드   시스템공학과 교수 - 지식경제부 반도체전략   기술지원단 단장 - 삼성전자 기술고문 - 한양대학교 전자공학 박사