KG Eco Solution Co., Ltd.

AGM Information • Mar 26, 2019

KG ETS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	219,715		- 매출액
- 부채총계	67,289		- 영업이익	15,780
- 자본금	20,052		- 당기순이익	13,593
- 자본총계	152,426		*주당순이익(원)	382
나. 연결	- 자산총계	226,025		- 매출액
- 부채총계	75,894		- 영업이익	13,643
- 자본금	20,052		- 당기순이익	11,266
- 자본총계	150,131		*주당순이익(원)	317
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		3,506,541,800
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	3.00
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.00
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[보고사항] 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안:정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 승인 제2호 의안:제20기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ※1주당 현금배당 100원(액면가액의 20%) ▶ 원안대로 승인 제3호 의안:이사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제4호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 제5호 의안:감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 제6호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-08 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-08 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄기민	1965-04	2	재선임	KG그룹 전략실장
곽정현	1982-01	2	재선임	KG이니시스 사업본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박종관	1974-05	3	신규선임	상근	(주)영풍 경영관리실

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 태양력 발전업 - 전기 판매업		사업영역 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-