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AGM Information • Mar 26, 2019

에이치엘비생명과학/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과(제21기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	341,650		- 매출액
- 부채총계	121,334		- 영업이익	-6,491
- 자본금	18,623		- 당기순이익	-453
- 자본총계	220,316		*주당순이익(원)	-16
나. 연결	- 자산총계	386,255		- 매출액
- 부채총계	165,016		- 영업이익	-7,963
- 자본금	18,623		- 당기순이익	-3,299
- 자본총계	221,239		*주당순이익(원)	-107
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사외이사 1명 신규선임 상근감사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				■ 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건 (재무상태표, 손익계산서, 결손금처분계산서(안) 등)  ☞ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건  ☞ 원안대로 승인    ■ 제3호 의안 : 이사 선임의 건  -. 제3-1호 의안 사내이사 한미경 선임의 건  ☞ 원안대로 승인     -. 제3-2호 의안 사외이사 정혜자 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 : 상근감사 이재식 선임의 건  ☞ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
해당사항 없음
※관련공시		2019-03-18 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한미경	1963-04	3	신규선임	성균관대학교 약학대학 학사 University of Cincinnati, College of Pharmacy,Ohio 약학박사 (미국) 전) MERCK & CO., USA 책임연구원 전) JW 중외그룹 R&D 기획실 상무이사 현) 에이치엘비생명과학㈜ 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정헤자	1961-01	3	신규선임	서강대학교 화학과 학사 The State University of New Jersey, Newark, NJ 유기금속화학박사 (미국) 전) Bristol-Myers Squibb Company 박사급 연구원 전) 유한양행 해외사업부 이사 현) 파인바이오사이언스 대표	파인바이오사이언스

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재식	1958-01	3	신규선임	상근	연세대 경영학과 학사 University of Colorado, at Boulder 회계학 석사 대전대학교 경영학 박사 전) 금융감독원 회계감독 국장 전) 삼성화재해상보험㈜ 상근감사위원 현) KPMG 삼정회계법인 고문