EAGON HOLDINGS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

이건홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 32 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	166,284		- 매출액
- 부채총계	28,632		- 영업이익	19,889
- 자본금	22,585		- 당기순이익	16,069
- 자본총계	137,652		*주당순이익(원)	991
나. 연결	- 자산총계	677,306		- 매출액
- 부채총계	408,095		- 영업이익	13,146
- 자본금	22,585		- 당기순이익	13,494
- 자본총계	269,211		*주당순이익(원)	914
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,515,482,920
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.6
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제32기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(연결재무제표포함) [현금배당 : 주당 70원] → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인   제3호 의안 : 이사선임의 건.  제3-1호 의안:사내이사선임의건. 조흥  현(재선임) → 원안대로 승인  제3-2호 의안:사외이사선임의건. 박성  하(신규선임) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-19 감사보고서 제출 2019-03-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-19 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조흥현	1967-04	3	재선임	-現 (주)이건홀딩스 상무, 前 현대EP(주) 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박성하	1965-01	3	신규선임	-現 김&장 법률사무소 변호사 -前 대전지방법원 홍성지원 판사 -前 서울지방법원 남부지원 판사	-