TPC CO., LTD

AGM Information • Mar 26, 2019

티피씨글로벌/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제20기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	96,367		- 매출액
- 부채총계	38,910		- 영업이익	1,257
- 자본금	4,725		- 당기순이익	504
- 자본총계	57,457		*주당순이익(원)	54
나. 연결	- 자산총계	135,107		- 매출액
- 부채총계	67,024		- 영업이익	1,120
- 자본금	4,725		- 당기순이익	2,270
- 자본총계	68,083		*주당순이익(원)	282
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	5
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 3명  사외이사 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				-
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안:재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)              원안대로 승인 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(연간10억)              원안대로 승인 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건(연간10억)              원안대로 승인 - 제4호 의안:정관 일부변경의 건              원안대로 승인 - 제5호 의안:이사 선임의 건      제5-1호 사내이사 이 정 훈      제5-2호 사내이사 노 영 길      제5-3호 사내이사 김 광 선      제5-4호 사외이사 구 수 용      제5-5호 사외이사 송 현 채              원안대로 승인 -. 금번 주주총회 종료 후 이사회를 통해 사외이사 2명, 사내이사 1명을 감사위원으로 선임하여 감사위원회 구성을 완료하였습니다.
※관련공시		2019-03-18 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이정훈	1963-07	3	재선임	1999.01 ~ 현재. (주)티피씨 대표이사
노영길	1959-08	3	재선임	1999.12 ~ 현재. (주)티피씨 총괄사장
김광선	1967-10	3	재선임	1998.12 ~ 현재. (주)티피씨 경영관리실장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구수용	1970-10	3	재선임	2000.03 ~ 현재. 대구과학대학교 컴퓨터 정보과 교수	-
송현채	1971-09	3	재선임	2009.04~2014.12. 성도회계법인 회계사 2015.01~현재. 이산회계법인 회계사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김광선	1967-10	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	1998.12 ~ 현재. (주)티피씨 경영관리실장
구수용	1970-10	3	재선임	사외이사인 감사위원	2000.03 ~ 현재. 대구과학대학교 컴퓨터 정보과 교수
송현채	1971-09	3	재선임	사외이사인 감사위원	2009.04~2014.12. 성도회계법인 회계사 2015.01~현재. 이산회계법인 회계사