ABCO ELECTRONICS CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

아비코전자/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과(제46기)

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 46 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	99,805		- 매출액
- 부채총계	4,437		- 영업이익	8,758
- 자본금	6,896		- 당기순이익	8,432
- 자본총계	95,368		*주당순이익(원)	634
나. 연결	- 자산총계	125,455		- 매출액
- 부채총계	15,412		- 영업이익	6,557
- 자본금	6,896		- 당기순이익	26,153
- 자본총계	110,043		*주당순이익(원)	1,967
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	150
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,993,940,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.72
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항> 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 별도 및 연결 재무제표 등 보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ■ 제1호의안 : 정관일부변경의 건 -> 원안대로 가결 ■ 제2호의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 김사모) -> 의결정족수 부족으로 부결 ■ 제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건(12억원) -> 원안대로 가결 ■제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건(1억원) -> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제51조 제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있어, 재무제표를 2019.02.28. 이사회에서 승인하여 주주총회에서 보고하였습니다. - 현금배당은 2019.04.12. 지급할 예정입니다. 관계기관과의 협의과정에서 변동될 수 있습니다.
※관련공시		2018-12-13 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) 2019-02-28 현금ㆍ현물배당 결정 2019-02-28 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집결의 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-11 참고서류