UBCARE CO., LTD.

AGM Information • Mar 26, 2019

유비케어/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	128,480		- 매출액
- 부채총계	24,571		- 영업이익	8,172
- 자본금	26,099		- 당기순이익	5,729
- 자본총계	103,909		*주당순이익(원)	120
나. 연결	- 자산총계	129,944		- 매출액
- 부채총계	25,516		- 영업이익	9,158
- 자본금	26,099		- 당기순이익	6,088
- 자본총계	104,428		*주당순이익(원)	121
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	35
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,796,980,325
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.8
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.6
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(연결포함)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이익배당 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 주성도 선임의 건(재 선임/ 임기3년) ☞ 의결정족수 부족으로 인한 부결 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 연결 주당순이익은 계속영업 기본주당순이익입니다. - 상법 제542조의 10에 의하여 상근감사를 선임하여야 하며, 감사선임의 건 의결을 위해 주주총회분산 프로그램에 참여, 전자투표 및 전자위임장 도입등 의결권 확보를 위해 최선의 노력을 하였으나, 찬성을 표시한 출석 주주의 의결권의 수가 상법상 결의성립요건에 해당하는 의결정족수를 충족시키지 못하였기 때문에 자동 부결되었습니다. 따라서 당사는 상법 제 386조 및 제415조에 따라 현재 당사의 주성도 감사가 감사위원이 취임할 때까지 권리의무를 유지하게 되었습니다.
※관련공시		2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-06 참고서류 2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-05 현금ㆍ현물배당 결정