HANLA IMS Co., LTD

AGM Information • Mar 26, 2019

한라IMS/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 24기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	102,777		- 매출액
- 부채총계	28,062		- 영업이익	-406
- 자본금	5,729		- 당기순이익	2,504
- 자본총계	74,715		*주당순이익(원)	228
나. 연결	- 자산총계	105,177		- 매출액
- 부채총계	28,665		- 영업이익	-290
- 자본금	5,729		- 당기순이익	2,487
- 자본총계	76,512		*주당순이익(원)	226
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,095,346,400
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.45
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사2명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 1) 영업보고 및 감사보고 2) 내부회계관리 제도 운영실태보고              나. 부의안건 -제1호의안 : 제24기(2018.01.01~2018.12.31) 별도(이익잉여금 처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (1주당 현금배당 : 100원)  ▶ 원안대로 승인 -제2호의안 : 정관 일부 변경의 건  ▶ 원안대로 승인 -제3호의안 : 이사 선임의 건  3-1 사내이사 지석준  3-2 사내이사 김영구  3-3 사외이사 최병국  3-4 사외이사 김민준 ▶ 원안대로 승인 -제4호의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 -제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 -제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 감사보고서 제출 2019-02-28 참고서류 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-18 주주총회소집결의 2019-02-18 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영구	1959-04	3년	재선임	한라IMS(주)공동대표이사
지석준	1956-09	3년	재선임	한라IMS(주)공동대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최병국	1953-06	3년	재선임	부산조선기자재공업협동조합 전무이사	부산조선기자재공업협동조합(전무이사)
김민준	1956-05	3년	재선임	동의대학교 정보통신공학과 교수	동의대학교 정보통신공학과(교수)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
배상훈	1958-04	3년	신규선임	상근	삼성중공업 근무 PIELDS Engineering (주)대양계기 근무